公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-010

证券代码：837580 证券简称：锐邦传播 主办券商：国融证券
上海锐邦文化传播股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海锐邦文化传播股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-010

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837580 锐邦传播 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作
报告。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度监事会工作
报告。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

公司董事会依据公司 2023 年度财务情况，审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海锐邦文化传播股份有限公司审计报告》（大信审字[2024]第 4-00283 号）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年财务状况，并作出 2023 年财务决
算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2024 年财务预算。
（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

公告编号：2024-010

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红 5.00 元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利1,500,000.00 元。
（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据生产经营需要，公司对 2024 年度的日常性关联交易进行预计。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李旭晓、葛奇鹏。（八）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会审议了《上海锐邦文化传播股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。
（九）审议《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

为了有效运营公司银行账户上暂时性闲置资金，为公司创造更大的经济效益，公司拟对暂时性闲置资金进行短期的委托理财。
（十）审议《关于补充确认公司 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

因经营发展趋势较好，超出预计日常关联交易金额为 780,297.35 元，现对前述关联交易进行补充确认。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东……
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