公告日期：2022-04-25

证券代码：837580 证券简称：锐邦传播 主办券商：国融证券
上海锐邦文化传播股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海锐邦文化传播股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837580 锐邦传播 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

线上会议
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度董事会工作
报告。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2021 年度工作情况，草拟了《上海锐邦文化传播股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，特提交各位监事。

公司董事会依据公司 2021 年度财务情况，审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海锐邦文化传播股份有限公司审计报告》（天职业字[2022]22987 号）。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年财务状况，并作出 2021 年财务决
算报告。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2022 年财务预算。
（六）审议《关于公司 2021 年度权益分派方案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数)，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 8.00 元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利2,400,000.00 元。
（七）审议《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司拟 2022 年度续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，2022 年度审计所产生的费用预计将不超过人民币 18 万元。
（八）审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。
（九）审议《关于 2021 年度公司年度报告及摘要的议案》

公司董事会审议了《上海锐邦文化传播股份有限公司 2021 年年度报告》及
摘要。
（十）审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于上海锐邦文化传播股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-015）
（十一）审议《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

公司提请在保障资金安全的前提下，使用不超过人民币 2,000 万元的自有资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的……
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