公告日期：2022-04-25

证券代码：837580 证券简称：锐邦传播 主办券商：国融证券
上海锐邦文化传播股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：线上会议

3.会议召开方式：线上召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：李旭晓

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》》
1.议案内容：

公司总经理对 2021 年度经营工作进行了回顾与总结，形成 2021 年度总经理
工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度董事会工作
报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会依据公司 2021 年度财务情况，审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海锐邦文化传播股份有限公司审计报告》（天职业字[2022]22987 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年财务状况，并作出 2021 年财务决
算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2022 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数)，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利 2,400,000.00元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟 2022 年度续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，2022 年度审计所产生的费用预计将不超过人民币 18 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.nee……
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