
公告日期:2022-04-25
证券代码:837580 证券简称:锐邦传播 主办券商:国融证券
上海锐邦文化传播股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:线上会议
3.会议召开方式:线上召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:李旭晓
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》》
1.议案内容:
公司总经理对 2021 年度经营工作进行了回顾与总结,形成 2021 年度总经理
工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2021 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会依据公司 2021 年度财务情况,审议天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海锐邦文化传播股份有限公司审计报告》(天职业字[2022]22987 号)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司已根据实际情况,总结了公司 2021 年财务状况,并作出 2021 年财务决
算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了2022 年财务预算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容:
公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数),以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元(含税),本次权益分派共预计派发现金红利 2,400,000.00元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟 2022 年度续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,2022 年度审计所产生的费用预计将不超过人民币 18 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.nee……
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