公告日期：2024-05-10

证券代码：837567 证券简称：中兵通信 主办券商：华西证券
中兵通信科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：新乡经济技术开发区经开大道 760 号，公司一楼大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李俊巍先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事长李海涛先生由于工作原因未能参会，根据《公司章程》规定由公司过半数董事推举李俊巍先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高管及见证律师列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数99,375,903 股，占公司有表决权股份总数的 51.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,997,530 股，占公司有表决权股份总数的 1.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 3 人，董事李海涛、周静、赵锐功、袁建国、董
燕、赵新宙因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李望溪、于涛因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理龚鑫祥、常务副总经理李克政、副总经理范盛俭列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度董事会工作报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17
日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2023 年年度股东大会资料》（公告编号 2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,382,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.99%；反对股数 2,993,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度监事会工作报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17
日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2023 年年度股东大会资料》（公告编号 2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,382,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.99%；反对股数 2,993,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务决算报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日
在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2023 年年度股东大会资料》（公告编号 2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,382,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.99%；反对股数 2,993,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4
月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006、2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,382,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.99%；反对股数 2,993,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况……
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