公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-013

证券代码：837567 证券简称：中兵通信 主办券商：华西证券

中兵通信科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中兵通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，袁建国、董燕、赵新宙在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1.袁建国，男，1962 年 6 月出生，研究生学历，管理学博士学位，教授。1990
年获中南财经政法大学经济学（会计学）硕士学位，2003 年获华中科技大学管理学博士学位。现任华中科技大学管理学院会计系教授、博士生导师，2021 年10 月至今任中兵通信科技股份有限公司独立董事。

2.董燕，女，1972 年 3 月出生，研究生学历，工学博士学位，教授。曾任
西安电子科技大学电子工程系任助教、华中科技大学电子信息与通信学院讲师、副教授。现任华中科技大学电子信息与通信学院教授，2021 年 10 月至今任中兵通信科技股份有限公司独立董事。

3.赵新宙，男，1966 年 12 月出生，研究生学历。曾任首都钢铁公司公安处
干警，北京汇源律师事务所专职律师，北京嘉诚泰和律师事务所专职律师。现任北京天驰君泰律师事务所合伙人，2022 年 1 月至今任中兵通信科技股份有限 公司独立董事。

公告编号：2024-013

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事袁建国、
董燕、赵新宙会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

袁建国 5 5 0 0 否 0

董燕 5 5 0 0 否 0

赵新宙 5 5 0 0 否 0

三、 发表独立意见情况

独立董事事袁建国、董燕、赵新宙对公司 2023 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

1.关于会计估计变更的议案

2.关于 2022 年度财务决算报告的议案

……
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