公告日期：2023-05-10

公告编号：2023-033

证券代码：837561 证券简称：汉瑞森 主办券商：东吴证券
苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：苏州高新区木桥街 25 号，苏州汉瑞森光电股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：占贤武
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数25,549,868 股，占公司有表决权股份总数的 61.3844%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-033

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,001,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.02735%；反对股数 2,548,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的9.97265%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异 议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,001,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.02735%；反对股数 2,548,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的9.97265%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-033

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大 会授权董事会全权办理相关具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起， 至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企 业股份转让系统递交申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌的相关文件；（3） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其它全部事宜。2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,001,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.02735%；反对股数 2,548,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的9.97265%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。