公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-053

证券代码：837561 证券简称：汉瑞森 主办券商：东吴证券
苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长占贤武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,354,784 股，占公司有表决权股份总数的 67.8233%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-053

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郭天宇先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

因公司原监事、监事会主席黄德凯提出辞职，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需要补选新的监事，公司监事会提名郭天宇先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事任命公告》（2022-046）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,354,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄 德 监事、监 离职 2022 年 8 月 2022 年第三次临 审议通过

凯 事会主席 30 日 时股东大会

郭 天 监事 任职 2022 年 8 月 2022 年第三次临 审议通过

宇 30 日 时股东大会

四、备查文件目录

《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
苏州汉瑞森光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日

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