公告日期：2022-05-26

公告编号：2022-038

证券代码：837561 证券简称：汉瑞森 主办券商：东吴证券
苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长占贤武

6.会议列席人员：高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展计划，公司拟设立全资子公司“苏州汉瑞芯微电子有限公司”，注册地为江苏省苏州市高新区木桥街 25 号，注册资本为 1000 万元人民币。

公告编号：2022-038

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日

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