
公告日期:2022-03-11
公告编号:2022-022
证券代码:837561 证券简称:汉瑞森 主办券商:东吴证券
苏州汉瑞森光电科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:全体董事共同推举董事占贤武主持
6.会议列席人员:公司监事、高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举占贤武继续担任公司第三届董事会董事长的议案》1.议案内容:
选举占贤武为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。占贤武不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-022
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于继续聘任占贤武为公司总经理的议案》
1.议案内容:
聘任占贤武为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。占贤武不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任许爱平为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
聘任许爱平为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。许爱平不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-022
三、备查文件目录
《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
苏州汉瑞森光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 11 日
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