公告日期：2024-11-12

证券代码：837558 证券简称：宏辉石油 主办券商：国投证券
广东宏辉石油化工股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837558 宏辉石油 2024 年 11 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区林和西路9号1324房广东宏辉石油化工股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 1 日届满，根据《公司法》、
《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运作，公司董事会进行换届选举。

本议案内容具体信息参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《广东宏辉石油化工股份有限公司关于公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。
（二）审议《关于选举陈飞先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。本届董事会提名陈飞先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

陈飞先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得
担任公司董事的情形。
（三）审议《关于选举郑建丰先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。本届董事会提名郑建丰先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

郑建丰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
（四）审议《关于选举余晓琛女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。本届董事会提名余晓琛女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

余晓琛女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
（五）审议《关于选举罗朝阳先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。本届董事会提名罗朝阳先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

罗朝阳先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
（六）审议《关于选举曹卓群先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。本届董事会提名
曹卓群先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

曹卓群先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和……
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