公告日期：2024-04-29

证券代码：837558 证券简称：宏辉石油 主办券商：国投证券
广东宏辉石油化工股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和本公司章程的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837558 宏辉石油 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所律师。
（七）会议地点

广州市天河区林和西路9号1324房广东宏辉石油化工股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

董事会根据《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》规定尽责履职情况，总结了 2023 年公司经营成果，展望了 2024 年发展计划。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会制定了《公司 2023 年度监事会工作报告》，拟向股东大会作 2023
年度监事会工作报告。
（三）审议《2023 年年度报告》及摘要的议案

公司 2023 年年度报告及年报摘要的内容，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东宏辉石油化工股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《广东宏辉石油化工
股份有限公司年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（四）审议《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

根据《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》的规定，股份公司须聘请具有证券从业资格的会计师事务所作为年度财务审计机构。公司董事会根据过往的业务合作情况，提议公司聘请亚太（集团）会计师事务所作为公司 2024 年度财务审计构，聘期一年。

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《广东宏辉石油化工股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。
（五）审议《2023 年度审计报告》的议案

根据《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》的规定，亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2023 年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告，同意对外报出。
（六）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》的议案。
（七）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

根据《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》的议案。
（八）审议《2023 年度利润分配方案》的议案

根据公司经营发展安排、投资规划及长期发展的需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司计划将未分配利润部分主要用于保证公司资金正常周转。

（九）审议《关于预计 2024 年度拟申请银行借款》的议案

为满足公司经营需要，保证资金流动性，满足生产经营及业务发展的资金需要，广东宏辉石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2024年……
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