公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-006

证券代码：837558 证券简称：宏辉石油 主办券商：国投证券

广东宏辉石油化工股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 - - - -

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 - - - -

商品、提供
劳务

委托关联方 - - - -

销售产品、
商品

接受关联方 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

公司关键管理人员薪酬 3,000,000.0 1,803,568.44 公司在预计日常性关联
0 交易金额时是根据经营
指标和综合管理为基
其他 础，进行年度综合考核，
以考核结果确定关键管
理人员薪酬分配，预计
金额存在不确定性。

合计 - 3,000,000.0 1,803,568.44 -

0

公告编号：2024-006

（二） 基本情况

根据公司 2023 年度的经营情况及 2024 年度经营需要，公司预计 2024 年度日常性
关联交易总金额为人民币 300 万元，为向关联方发放薪酬，开展油服工程业务。公司在预计的 2024 年日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第九次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，
同意票 1 票，反对票 0 票，回避票 6 票，关联方郑建丰先生、余晓琛女士、陈飞先生、
曹卓群先生、李孜先生、曹淑婷女士回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形成依赖。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联……
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