公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-012

证券代码：837552 证券简称：海蕴生物 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江金海蕴生物股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：会议由吕志中董事长主持

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《技术转让(技术秘密)合同》议案
1.议案内容：

为开拓公司业务范围，提高公司经营业绩和竞争力，公司拟开展羊栖菜岩藻多糖提取制备项目，该技术日最高可处理 4500 公斤羊栖菜干品，提取产品纯度大于 95%，处于业内先进水平。项目可为本区特色农产品的销售提供新的产品和

公告编号：2024-012

方向，是探索羊栖菜精深加工方式、提高羊栖菜产品附加值的有效举措。将有力地提升本公司科技效能，是加快公司向新型科技企业转变的重要举措。

因此，浙江金海蕴生物股份有限公司依托于温州医科大学强劲的科研实力，深度合作；公司与温州医科大学签订技术转让(技术秘密)合同，项目名称为《羊栖菜岩藻多糖提取制备技术》，技术秘密转让费总额为 200.00 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会章《第三届董事会第十八次会议决议》

浙江金海蕴生物股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 12 日

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