公告日期：2023-12-26

浙江金海蕴生物股份有限公司
2023年第一次股票定向发行情况报告书
住所：浙江省温州市洞头区文晖路2号

主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室)
2023年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

吕志中 高铁雷 厉宸维

高震宇 潘仙琼

全体监事签名：

周伟跃 廖思思 苏益

全体高级管理人员签名：

吕志中 高铁雷 戴先安

浙江金海蕴生物股份有限公司 （加盖公章）
2023年12月18日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

海蕴生物、公司 指 浙江金海蕴生物股份有限公司

股东大会 指 浙江金海蕴生物股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江金海蕴生物股份有限公司董事会

监事会 指 浙江金海蕴生物股份有限公司监事会

本次发行、本次股票发行、本次定向发 指 浙江金海蕴生物股份有限公司 2023 年第
行 一次股票定向发行

主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

股转公司、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

工业集团 指 温州市工业与能源发展集团有限公司，
公司控股股东

温州医药 指 温州市医药实业发展有限公司，工业集
团全资子公司

温州市国资委 指 温州市国有资产监督管理委员会

《公司章程》 指 《浙江金海蕴生物股份有限公司章程》

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称……
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