公告日期：2023-11-17

证券代码：837552 证券简称：海蕴生物 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金海蕴生物股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：会议由董事会主席吕志中先生主持

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集 、召开符合 《公司法》和 《公司章程 》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数24,038,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江金海蕴生物股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说

明书》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江金海蕴生物股份有限公司 2023 年第一 次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案所有股东均为关联股东，回避将导致议案无法表决，因此豁免回避。（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题 解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 的规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，募集资金应当存放 于专项账户，挂牌公司应当与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监 管协议。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行 签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决

（三）审议通过《关于本次股票发行现有股东不享有优先认购权》

1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的定向发行，公司拟对公司在册股东不做 优先认购安排，公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案所有股东均为关联股东，回避将导致议案无法表决，因此豁免回避。（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关

事宜》

1.议案内容：

为确保公司本次股票发行依法顺利实施和完成，提请股东大会授权董事会 全权办理公司本次股票定向发行的相关事宜，本授权自股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》

1.议案内容：……
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