公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-089

证券代码：837538 证券简称：ST 玖悦 主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王雪娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 76,112,250 股，占公司有表决权股份总数的 94.70%。

公告编号：2020-089

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书王文红参加会议。
二、 议案审议情况
（一） 否决《追认公司作为协议约定还款人为实际控制人借款承担还
款义务的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 28 日全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《关于公司存在作为协议约定还款人需为控股股东、实际控制人的借款承担还款义务情形的说明》（公告编号：2020-082）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,706,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.24%；反对股数 7,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的10.42%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

郑州扬、王晓霞、赵琳回避表决，回避股数 66,478,000 股。
三、 备查文件目录
《上海玖悦文化传播股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

公告编号：2020-089

上海玖悦文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日

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