公告日期：2020-06-11

证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司

关于董事会审议未通过 2019 年年度报告及拟追认事

项、新增违规和风险事项的情况说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、风险事项情况

（一）董事会审议未通过 2019 年年度报告及拟追认事项

1、董事会审议未通过《2019 年年度报告及年报摘要》及相关议案

公司于 2020 年 6 月 8 日召开了第二届董事会 2020 年第六次临时会议，审议

未通过《2019 年年度报告及年报摘要》和《2019 年度财务报表及审计报告》的

议案，具体详见于 2020 年 6 月 11 日披露的《第二届董事会 2020 年第六次临时

会议决议公告》。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，如公司

在 2020 年 6 月 30 日前仍无法披露 2019 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌

的风险。

2、董事会审议未通过拟追认事项

公司于 2020 年 6 月 8 日召开了第二届董事会 2020 年第六次临时会议，审议

未通过《关于追认公司与关联方资金拆借的议案》、《关于追认公司向实际控制人提供担保或承担共同还款义务的议案》和《关于追认公司债务性融资及关联担保的议案》等议案。审议未通过的拟追认事项具体如下：

（1）追认公司与关联方资金拆借

公司挂牌期间存在关联方资金拆借情形，具体如下：

① 2017 年度

单位：万元

关联方 2017 年 1 月 1 日 本年公司 本年公司 2017 年 12 月 31 日公

名称 公司拆入资金余额 累计拆入资金 累计拆出资金 司拆入资金余额

① ② ③ ④=①+②-③

陈韩伟 - 100.05 - 100.05

注：陈韩伟在办理购买土地过程中，为子公司饶平玖悦代付购买土地保证金及手续费100.05 万元。

② 2018 年度

单位：万元

关联方 2018 年 1 月 1 日 本年公司 本年公司 2018 年 12 月 31 日公

名称 公司拆入资金余额 累计拆入资金 累计拆出资金 司拆入资金余额

① ② ③ ④=①+②-③

郑州扬 - 111.90 10.05 101.85

陈韩伟 100.05 - 100.05 -

③ 2019 年度

单位：万元

关联方 2019 年 1 月 1 日 本年公司 本年公司 其他注 2019年12月31日公

名称 公司拆入资金余额 累计拆入资金 累计拆出资金 ④ 司拆入资金余额

① ② ③ ⑤=①+②-③+④

郑州扬 101.85 801.93 560.19 -0.57 343.03

王少渝 - 1,416.22 1,448.38 38.50 6……
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