公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-014

证券代码：837527 证券简称：和田维药 主办券商：国元证券

和田维吾尔药业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规 定，提名苏玲女士、林安娜女士、龚海涛先生为公司独立董事、提名李潇先生为公司 董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

提名苏玲女士为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林安娜女士为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚海涛先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李潇先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 43,125股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规

公告编号：2023-014

定。

（三）新任董监高人员履历

苏玲，女，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。

2012 年 7 月至 2019 年 12 月财务管理教研室主任、党支部书记，2020 年 1 月至

2021 年 12 月任新疆财经大学信息管理学院工程造价系主任、党支部书记，2022 年

1 月至今，现任新疆财经大学会计学院教授。

林安娜，女，1954 年 12 月 23 日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学

历。1972 年 2 月至 1992 年 3 月任职于和田地区中级人民法院、1992 年 4 月至 1994

年 3 月任职于乌鲁木齐市第一律师事务所、1994 年 4 月至 2004 年 4 月任职于新疆

鼎信律师事务所、2004 年 5 月至 2010 年 12 月任职于新疆瑞诚律师事务所、2011 年

1 月至 2014 年 5 月任职于新疆林安娜律师事务所。2014 年 6 月至今任广东正大元律

师事务所律师。

龚海涛，男，1960 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历。1983 年 7 月至 1986 年 9 月任职于新疆医科大学附属中学、1986 年 10 月至

2000 年 12 月任职于新疆经济管理干部学院、2001 年 1 月至 2020 年 9 月任新疆财经

大学工商管理学院院长，2020 年 10 月退休。

李潇，男，1979 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年

8 月至 2005 年 3 月任职于深圳海王药业股份有限公司、2005 年 4 月至 2008 年 8 月任

职于天大药业（珠海）有限公司。2009 年 12 月至今任职于公司，现任公司销售部负 责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，

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