公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-104

证券代码：837510 证券简称：明辉股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江明辉蔬果配送股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何云峰
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数57,767,430 股，占公司有表决权股份总数的 40.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-104

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》
1.议案内容：

该内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充审议关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,767,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

一 关于补 2,130,145 1.49% 0 0.00% 0 0.00%
充审议

关联交

易的议

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京融鹏律师事务所
（二）律师姓名：熊希哲、张崧

公告编号：2024-104

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录

经与会股东签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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