公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-048
证券代码：837508 证券简称：智坤科技 主办券商：财达证券
深圳市智坤科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话、邮件等方式发出
5.会议主持人：董事长郭明鹏
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息

公告编号：2018-048
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市智坤科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-047）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市智坤科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-048）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市智坤科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》。

深圳市智坤科技股份有限公司
董事会

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