公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-047

证券代码：837506 证券简称：贺鸿电子 主办券商：中信建投
上海贺鸿电子科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以专人送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席王达臣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《上海贺鸿电子科技

公告编号：2024-047

股份有限公司 2024 年半年度报告》。具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海贺鸿电子科技科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需监事回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海贺鸿电子科技股份有限公司关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海贺鸿电子科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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