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公告日期：2024-05-28
公告编号： 2024-032
证券代码：837506 证券简称：贺鸿电子 主办券商：中信建投
2024
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 5 月 27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出职工代表会议通知的时间和方式：2024年5月22日以书面方式发出
5.会议主持人： 张传友
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应到职工代表33 人，实到 33 人。
（一）审议通过《关于选举张传友为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举张传友先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2024年6月13日起至第四届监事会任期届满之日止。
张传友不存在被中国证监会及 其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。
公告编号： 2024-019
2.议案表决结果：同意33 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
上海贺鸿电子科技股份有限公司
董事会
2024年5月28日
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