公告日期：2024-01-08

证券代码：837506 证券简称：贺鸿电子 主办券商：海通证券
上海贺鸿电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长经长忠先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》《上海贺鸿电子科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与海通证券股份有限公司签署解除持续督导协议的
议案 》
1.议案内容：

鉴于公司的业务发展战略需要，经与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与海通证券签署《上海贺鸿电子科技股份有限公司与海通证券股份有限公司之解除持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

公司拟与海通证券解除持续督导协议，向全国中小企业股份转让系统提交《关于上海贺鸿电子科技股份有限公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与海通证券解除持续督导协议事宜进行了说明。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与承接主办券商中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的业务发展战略调整及公司业务开展的需要，经与中信建投证券股
份有限公司（以下简称“中信建投”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请中信建投担任公司的主办券商并履行持续督导义务。公司拟与中信建投签署《上海贺鸿电子科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《上海贺鸿电子科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事颜永洪、朱狄敏、谢会丽对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，董事朱利明先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司与子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》……
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