公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-022

证券代码：837500 证券简称：方金影视 主办券商：东北证券
方金影视文化传播（北京）股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李德蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无

公告编号：2020-022

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司 2019 年度财务
决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司2020年度的整体规划，公司编制了《公司2020年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》
议案
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会对

公告编号：2020-022

带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》（公告编号：2020-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。
方金影视文化传播（北京）股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 30 日

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