公告日期：2022-05-12

公告编号：2022-011

证券代码：837499 证券简称：ST 奇智 主办券商：金元证券
江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：南京市江北新区流芳路 8 号垠坤 STAR 通驰科创园(高新)7 栋
6 层
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长施信福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数26,979,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-011

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管未列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于继续为淮安华顺教学设备安装有限公司向银行贷款提供担
保的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号： 2022-006）
2.议案表决结果：

同意股数 26,967,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东高洋回避表决。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 12 日

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