公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-017

证券代码：837485 证券简称：天谷生物 主办券商：兴业证券
上海天谷生物科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2. 会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼
Q 座）
3. 会议召开方式：现场和通讯会议相结合方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以电子邮件、
电话确认方式送达
5. 会议主持人：王钟华监事会主席
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

详见2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。

2、《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-017

三、 备查文件目录
（一）《第五届监事会第五次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 16 日

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