公告日期：2024-05-09

证券代码：837485 证券简称：天谷生物 主办券商：兴业证券
上海天谷生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼 Q 座

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金祖平董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 12,824,900 股，占公司有表决权股份总数的 30.90%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 12,824,900 股，占公司有表决权股份总数的
30.90%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《2023年度董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,824,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2023年度监事会工作报告》，汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,824,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2023 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-009）、《2023 年度报告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,824,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2023 年度财务决算情况进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,824,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，考虑公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,824,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。