公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-033

证券代码：837485 证券简称：天谷生物 主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼 Q

座）

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：金祖平董事长

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 15,283,600 股，占公司有表决权股份总数的 36.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有

公告编号：2023-033

表决权的股份总数 15,283,600 股，占公司有表决权股份总数的36.83%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见2023年8月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第七次决议公告》（公告编号：2023-025）、《董事任命公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,283,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序 议案 同意 反对 弃权

号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

公告编号：2023-033

关于

提名

董事

（一） 3,075,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

候选

人的

议案

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市通浩律师事务所

（二）律师姓名：陆王涛、李颖川

（三）结论性意见

公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张安宁 董事 任职 2023 年 8 月 21 日 2023 年第二次 审议通过

临时股东大会

罗利军 董事 离职 2023 年 8 月 21 日 2023 年第二次 审议通过

临时股东大会

五、 备查文件目录

(一）《2023 年第二次临时股……
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