公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-026

证券代码：837485 证券简称：天谷生物 办券商：兴业证券
上海天谷生物科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司第四届董事会
第七次会议于 2023 年 8 月 4 日审议并通过《关于提名董事候选人
的议案》。

选举张安宁先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 348,300 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

鉴于原董事长、董事罗利军辞职，导致公司董事会人数低于法 定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司补选张 安宁先生为公司第四届董事会董事。
（三） 新任董监高人员履历

公告编号：2023-026

张安宁先生:1983 年 7 月出生,汉族,中国国籍,博士研究生,副
研究员。2001 年 9 月至 2005 年 6 月,在华中农业大学农学专业攻读
学士学位；2005 年 9 月至 2008 年 6 月,在华中农业大学遗传育种专
业攻读硕士学位；2008 年 7 月至今,历任上海市农业生物基因中心 助理研究员、副研究员。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公 司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。三、 备查文件

（一）《第四届董事会第七次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 4 日

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