公告日期：2023-07-21

公告编号：2023-021

证券代码：837485 证券简称：天谷生物 主办券商：兴业证券
上海天谷生物科技股份有限公司

董事长、董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2023 年 7 月 21 日收到董事长罗利军先生递交
的辞职报告，自 2023 年 7 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公
司股份 2,788,000 股，占公司股本的 6.72%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司天谷研究院院长职务。

本公司董事会于 2023 年 7 月 21 日收到董事罗利军先生递交的
辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,788,000 股，占公司股本的 6.72%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司天谷研究院院长职务。
（二） 辞职原因

根据中国科学院、中国工程院的相关要求，经慎重考虑，罗利 军先生辞去天谷生物董事长、董事职务。

公告编号：2023-021

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定，尽快选举产生 新的董事长，推进董事补选。在新任董事就任前，罗利军先生仍按 照相关规定履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

罗利军先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响；公 司对于罗利军先生担任董事长期间所做出的巨大贡献表示衷心感 谢！

罗利军先生虽然不再担任公司的董事长，但是作为公司创始人 之一及公司重要股东，罗利军先生会继续关心和支持公司，为公司 的持续健康发展贡献力量。
三、备查文件

（一）《关于辞去天谷生物董事长、董事职务的辞呈》

上海天谷生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 21 日

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