公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-020

证券代码：837485 证券简称：天谷生物 主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司

监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第
一次会议于 2023 年 5 月 15 日审议并通过：

选举王钟华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年
5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,987,000 股，占公
司股本的 4.79%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2023-020

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件

(一)《第五届监事会第一次会议决议》

上海天谷生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日

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