公告日期：2023-04-18

证券代码：837485 证券简称：天谷生物 主办券商：兴业证券
上海天谷生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 14：00

2、 网络投票起止时间：2023 年 5 月 8 日 15:00—2023 年 5 月 9 日 1
5:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形
式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837485 天谷生物 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师：张乐天、丁东。
（七） 会议地点

公司会议室（上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼 Q 座）。

二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《2022 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2022 年度工作情况。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《2022 年度报告及其摘要》

详见 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-013）、《2022 年度报告》（公告编号：2023-014）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2022 年度财务决算情况进行审议。
（五）审议《2022 年度利润分配方案》

根据《公司章程》规定，考虑公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（六）审议《2023 年度财务预算方案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，对公司 2023 年度财务预算情况进行审议。
（七）审议《关于续聘 2023 年度审计会计师事务所的议案……
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