公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-001

证券代码：837485 证券简称：天谷生物 主办券商：兴业证券
上海天谷生物科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼 Q
座）
3.会议召开方式：现场和通讯会议相结合方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以电子邮
件、电话确认相结合方式发出
5. 会议主持人：罗利军董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

公告编号：2023-001

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事罗利军、张剑锋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于授权使用自有资金委托理财的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-001

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》1.议案内容：

具体内容详见2023年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2023-001

（一）《第四届董事会第四次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日

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