公告日期：2021-01-22

公告编号：2021-004

证券代码：837466 证券简称：大地能源 主办券商：西部证券
金大地新能源（天津）集团股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837466 大地能源 2021 年 2 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市河西区环湖南道 9 号 9 门

二、会议审议事项
（一）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-002）。
（二）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）
（三）审议《关于授权董事长审批公司办理银行承兑汇票的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-001）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身

公告编号：2021-004

份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 2 月 7 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：天津市河西区环湖南道 9 号 9 门
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邵元鑫地 址：天津市河西区环湖南道 9 号 9
门 邮 编：300202 电 话：022-23510019

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《金大地新能源（天津）集团股份有限……
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