公告日期：2021-10-11

公告编号：2021-024

证券代码：837466 证券简称：大地能源 主办券商：西部证券
金大地新能源（天津）集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 29 日以电话通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王安民先生
6.会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董

公告编号：2021-024

事会选王安民先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，王安民先
生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高
级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案
1.议案内容：
公司董事会拟聘任王安民先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案
1.议案内容：

公司董事会拟聘任张勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-024

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》议案
1.议案内容：

公司董事会拟聘任孙建山先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日

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