公告日期：2021-10-11

公告编号：2021-027

证券代码：837466 证券简称：大地能源 主办券商：西部证
券

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王安民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数50,543,154 股，占公司有表决权股份总数的 99.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-027

3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 9 月 26 日届满，根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会选举王安民、杨武林、王竞凡、岳凤霞、张勇为公司第三届董事会董事，均为连选连任，任期自股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果：

同意股数 50,543,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易需回避的表决事项。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 9 月 26 日届满，依据《公司法》等法律法
规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会选举唐庆顺、郭建荣为公司第三届监事会非职工代表监事，均为连选连任，以上人员经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果：

同意股数 50,543,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2021-027

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易需回避的表决事项。
三、备查文件目录
《金大地新能源（天津）集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
金大地新能源（天津）集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日

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