公告日期：2021-05-17

公告编号：2021-013

证券代码：837466 证券简称：大地能源 主办券商：西部证
券

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：天津市南开区凌奥创意产业园南商业带二号楼二门四楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王安民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开及审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数50,619,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事杨武林、王竞凡、张勇因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郭建荣因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-013

公司其他高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1、议案内容：

公司董事会根据 2020 年的实际工作内容，提交了《2020 年度董事会工作报
告》。
2、议案表决结果：

同意股数 50,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。
(二)审议通过《<2020 年度年度报告>及其摘要》
1、议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《金大地新能源（天津）集团股份有限公司 2020 年年度报告》及《金大地新能源（天津）集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2021-008 和 2021-009。
2、议案表决结果：

同意股数 50,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。
（三）审议通过《2020 年年度财务决算报告》
1、议案内容：

《2020 年年度财务决算报告》
2、议案表决结果：

公告编号：2021-013

同意股数 50,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。
（四）审议通过《2021 年年度财务预算报告》
1、议案内容：

《2021 年年度财务预算报告》
2、议案表决结果：

同意股数 50,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。
（五）审议通过《2020 年年度利润分配预案》
1、议案内容：

公司 2020 年年度利润不进行分配。
2、议案表决结果：

同意股数 50,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股……
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