公告日期：2021-03-17

公告编号：2021-006

证券代码：837466 证券简称：大地能源 主办券商：西部证券
金大地新能源（天津）集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 4 日以电话通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王安民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨武林因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向交通银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

本公司交通银行贷款即将到期，拟继续向交通银行申请流动资金贷款，金额不超过人民币 1000 万，贷款期限一年。此笔贷款由公司实际控制人王安民、岳

公告编号：2021-006

凤云及子公司天津奇威热力新技术开发有限公司提供担保，担保期限与贷款期限
相同，关联交易情况内容详见公司 2020 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，不涉及公司财产和公司对外担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向天津科技小额贷款有限公司申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向天津科技小额贷款有限公司申请流动资金贷款，金额不超过 300
万，贷款期限一年。以公司名下东丽区矽谷港湾 B 区 B1 区-25-3 房产提供抵押
担保，实际控制人王安民、岳凤霞提供保证担保，担保期限与贷款期限一致，未来经营收入偿还本笔贷款。本次贷款涉及的关联交易情况内容详见公司 2020 年1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，不涉及公司财产和公司对外担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
金大地新能源（天津）集团股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。