公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-026

证券代码：837461 证券简称：盛视天橙 主办券商：光大证券
上海盛视天橙传媒股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：上海市田林路 200 号华鑫天地 A2 座 5 楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈嵩先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海盛视天橙传媒股份 有限 公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,828,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.3494%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-026

无
二、议案审议情况
（一）审议《关于免去卢胜平先生监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司生产经营发展需要，现提议免去卢胜平先生监事会监事职务，并提 请股东大会免去其监事会监事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,828,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《关于提名王洪蕾女士担任公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于监事卢胜平免职，公司监事会成员人数将低于法定最低人数，为保证公 司监事会的正常运作，现提名王洪蕾女士担任公司监事，其基本情况如下：
王洪蕾，女，1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学
历。

自 2019 年 3 月 到 2023 年 3 月山东德江建设工程有限公司任职。

自 2023 年 3 月起在维迈建筑科技（山东）有限公司（上海盛视天橙传媒
股 份有限公司全资控股子公司）任职。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,828,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-026

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

卢胜 监事 离职 2024 年 7 2024 年第三次 审议通过

平 月 19 日 临时股东大会

王洪 监事 任职 2024 年 7 2024 年第三次 审议通过

蕾 月 19 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
上海盛视天橙传媒股份有限公司
董事会
……
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