公告日期：2024-04-30

证券代码：837461 证券简称：盛视天橙 主办券商：光大证券
上海盛视天橙传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 4 月 30 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请召
开公司 2023 年年度股东大会的议案》，批准本次会议。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日上午 9 点 30 分至 11 点 30 分。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837461 盛视天橙 2024 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的律师。
（七）会议地点

上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 栋 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进
行总结和汇报，并形成《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进
行总结和汇报，并形成《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于审计公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
告》（公告编号：2024-017）及《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）
（四）审议《关于审议 2023 年年度审计报告的议案》

《公司 2023 年年度审计报告》
（五）审议《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标，财务部门
对 2024 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《公司 2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》

公司根据实际情况，2023 年度不分配不转增。
（八）审议《关于审议续聘 2024 年度审计机构》

公司将续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
（九）审议《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

根据有关规定，将公司 2023 年度控股股东、实际控制人占用资金情况予以汇报。
（十）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn），详情请见《上海盛视天橙传媒股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）
（十一）审议《关于公司未弥补亏损超过公司股本三分之一》
本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.c……
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