公告日期：2024-04-30

证券代码：837461 证券简称：盛视天橙 主办券商：光大证券
上海盛视天橙传媒股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 栋 5 楼公司会
议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话方式发出。
5.会议主持人：董事长陈嵩

6.会议列席人员：全体董事、监事

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《上海盛视天橙传媒股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
系统 （www.neeq.com.cn）的《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）及《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（四）审议通过《关于审议 2023 年年度审计报告》议案
1.议案内容：

《公司 2023 年年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议
（五）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2023 年度财务决算情况，编制《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财
务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

公司根据实际情况，2023 年度不分配不转增。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议续聘 2024 年度审计机……
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