公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-010

证券代码：837461 证券简称：盛视天橙 主办券商：光大证券
上海盛视天橙传媒股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈嵩先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海盛视天橙传媒股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,828,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.3494%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

公告编号：2024-010

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《上海盛视天橙传媒股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告（更正后） 》 （公告编号为：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,828,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《上海盛视天橙传媒股份有限公司关于对全资子公司增资的公告 》（公告编号为：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,828,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-010

三、备查文件目录

上海盛视天橙传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

上海盛视天橙传媒股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日

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