公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-005

证券代码：837461 证券简称：盛视天橙 主办券商：光大证券
上海盛视天橙传媒股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 幢 5 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席张栋明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海盛视天橙传媒股份有限公司章程的规定》。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-005

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司监事会对《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1） 公司《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》的编制和审核程序符
合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的
规定。

（2） 符合《上海盛视天橙传媒股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，
报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议 2022 年年度审计报告》议案
1.议案内容：

《关于审议 2022 年年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《关于审议公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-005

（五）审议通过《关于审议公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《关于审议公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

公司根据实际情况，2022 年度利润不分配不转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议续聘 2023 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司将续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2022 ……
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