公告日期：2022-06-30

证券代码：837461 证券简称：盛视天橙 主办券商：光大证券
上海盛视天橙传媒股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于
提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，批准本次会议。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 25 日上午 9 点 30 分至 11 点 30

分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837461 盛视天橙 2022 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的律师。
（七）会议地点

上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 幢 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2021 年度工作的实际情况，董事会就 2021 年度的工作进
行总结和汇报，并形成《公司 2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2021 年度工作的实际情况，监事会就 2021 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成《公司 2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2021 年年度报告》（公共编号 2022-007）及《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公共编号：2022-008）。
（四）审议《关于审议 2021 年年度审计报告的议案》

《公司 2021 年年度审计报告》
（五）审议《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》

依据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2021 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于审议公司 2022 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2021 年的各项财务工作及 2022 年的经营规划和目标，财务部门对
2022 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2022 年度财务预算报告》。（七）审议《关于审议 2021 年度利润分配方案的议案》

公司根据实际情况，2021 年度利润不分配不转增。
（八）审议《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

根据有关规定，将公司 2021 年度控股股东、实际控制人占用资金情况予以汇报。

（九）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详情请见《上海盛视天橙传媒股份有限公司关于预计 2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）
（十）审议《关于审议续聘 2022 年度审计机构》

公司将续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计……
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