公告日期：2022-06-30

证券代码：837461 证券简称：盛视天橙 主办券商：光大证券
上海盛视天橙传媒股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 幢 5 楼公司
会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 16 日以 电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈嵩

6.会议列席人员：全体董事、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海盛视天橙传媒股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

《关于审议公司 2021 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案
1.议案内容：

根据有关规定，将公司 2021 年度控股股东、实际控制人占用资金情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长陈嵩先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议 2021 年年度审计报告》议案
1.议案内容：

《关于审议 2021 年年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2021 年度财务决算情况，编制《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了《公司 2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

公司根据实际情况，2021 年度不分配不转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议……
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