公告日期：2021-11-18

公告编号：2021-029

证券代码：837461 证券简称：盛视天橙 主办券商：光大证券
上海盛视天橙传媒股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 12 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事陈嵩先生

6.会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容：

选举陈嵩为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止。

公告编号：2021-029

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据公司董事长陈嵩提名，聘任陈嵩为公司总经理，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据公司总经理陈嵩提名，聘任房明为公司财务负责人，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。房明不属于失信联合惩戒 对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据公司董事长陈嵩提名，聘任李雅卓为公司董事会秘书，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李雅卓不属于失信联合 惩戒对象。

公告编号：2021-029

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《上海盛视天橙传媒股份有限公司第三届董 事会第一次会议决议》。

上海盛视天橙传媒股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 18 日

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