公告日期：2021-11-18

公告编号：2021-028

证券代码：837461 证券简称：盛视天橙主办券商：光大证券

上海盛视天橙传媒股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事陈嵩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议通知于 2021 年 11 月 2 日以公告方式发出。本次股
东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数16,813,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了会议。

公告编号：2021-028

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

公司已于2021年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了《2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-027），《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-024），具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 16,813,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避。
（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

公司已于2021年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了《2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-027），《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-025），具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 16,813,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈嵩 董事 任职 2021 年 11 2021 年第一次临 审议通过

月 17 日 时股东大会

公告编号：2021-028

房明 董事 任职 2021 年 11 2021 年第一次临 审议通过
月 17 日 时股东大会

张震 董事 任职 2021 年 11 2021 年第一次临 审议通过
月 17 日 时股东大会

李雅 董事 任职 2021 年 11 2021 年第一次临 审议通过
卓 月 17 日 时股东大会

王文 董事 任职 2021 年 11 ……
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