公告日期：2021-11-02

公告编号：2021-027

证券代码：837461 证券简称：盛视天橙主办券商：光大证券

上海盛视天橙传媒股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2021 年 11 月 17 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-027

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837461 盛视天橙 2021 年 11 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区田林路200号华鑫天地A2幢5楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈嵩、房明、张震、李雅卓、王文彦为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且除王文彦为新任董事外均系连选连任，在股东大会审议通过前，公司第二届董事会按规定继续履职。

具体内容详见 2020 年 11 月 2 日公司在全国股转系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-024）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名卢胜平、张栋明为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。监事候选人卢胜平具备监事任职资格且系连选连任，监事候选人张栋明具备监事任职资格且系连选连任，在股东大会审议通过前，公司第二届监事会按规定继续履职。

具体内容详见 2021 年 11 月 2 日公司在全国股转系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-025）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

公告编号：2021-027

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法人代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。股东可以传真和上门方式进行登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 11 月 17 日 09 时 30 分至 11 时 30 分，13 时 30 分至 16
时 30 分

（三……
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