公告日期：2021-11-02

公告编号：2021-024

证券代码：837461 证券简称：盛视天橙 主办券商：光大证券
上海盛视天橙传媒股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 28 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈嵩先生
6.会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，董事会提名陈嵩、房明、张震、李雅卓、王文彦为公司第三届董事会董事 候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均不 属于失信联合惩戒对象,且除王文彦为新任董事外均系连选连任，在股东大会审

公告编号：2021-024

议通过前，公司第三届董事会按规定继续履职。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

公司定于 2021 年 11 月 17 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《上海盛视天橙传媒股份有限公司第二
届董事会第十九次会议决议》。

上海盛视天橙传媒股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 2 日

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