公告日期：2024-05-14

证券代码：837453 证券简称：通锦精密 主办券商：华安证券
苏州通锦精密工业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗宿
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
43,200,665 股，占公司有表决权股份总数的 95.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司财务总监列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（三）审议通过《关于〈2023 年度报告及年度报告摘要〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4 月22日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（四）审议通过《关于批准报出 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（五）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，并出
具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告和公司实际情况编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（六）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际经营情况和后续发展，公司编
制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
……
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